Один из крупных украинских банков решил с 1 июня ограничить переводы карты на карту. На днях об изменениях в работе финансовых учреждений сообщил НБУ.
Стало известно, что ограничение планирует Сенс Банк. Руководство решило, что можно будет делать до 200 переводов в месяц на общую сумму 1 миллион гривен. Этот банк также установил ограничение суммы переводов на банковскую карту в сутки и в течение недели на уровне 400 000 грн. Указаны лимиты по количеству операций на указанные периоды: до 100 в неделю и до 30 в день.
По данным Нацбанка, по состоянию на 1 апреля 2024 года Сенс Банк занимал восьмое место среди 63 банков место по размеру общих активов – 136,63 млрд грн. По чистой прибыли за прошлый год этот банк вошел в тройку лидеров – он получил 5,04 млрд грн.
Напомним, что НБУ обяжет все банки ввести ограничения для клиентов до 30 переводов на общую сумму в 100 000 грн в месяц. Это предусмотрено в рамках борьбы с отмыванием денежных средств.
Заместитель главы НБУ Дмитрий Олейник отметил, что сейчас такие схемы становятся острой проблемой на уровне государства из-за возможности уклонения от уплаты налогов во время полномасштабной войны, незаконного ведения хозяйственной деятельности, организации финансирования информационных компаний и диверсий со стороны России.
Ранее глава Нацбанка Андрей Пышный объяснил, для чего ограничат банковские переводы граждан с карты на карту. Он подчеркнул, что большинство украинцев не почувствуют никаких изменений, но особенно по поводу нововведений беспокоятся волонтеры, которые массово получают деньги на свои счета.