При пересечении границы с валютной наличностью владелец денег должен задекларировать сверхнормативную сумму средств. Если декларация будет заполнена неправильно, то у него могут конфисковать 20% суммы, превышающей лимит. А если владелец денег будет пытаться утаить сверхнормативную валюту, то ее конфискуют полностью.
Такие правила действуют при пересечении границы с валютной наличностью, разъяснили в Государственной таможенной службе.
Согласно таможенным правилам, действующим в Украине, при пересечении границы можно не декларировать наличные в сумме до 10 тысяч евро. Причем речь идет не только о евро, но и о другой валюте, которая исчисляется по курсу евро, действующему на день пересечения границы. Эта норма также распространяется и на банковские металлы, стоимость которых исчисляется по курсу евро.
Если же сумма валютной наличности у лица, пересекающего границу, превышает 10 тысяч евро, то ее следует декларировать. Причем декларируется не вся сумма, а лишь та, которая превышает указанный лимит. Это правило одинаково касается как украинцев, так и иностранных граждан.
Причем декларант должен доказать документами источники происхождения этих денег, а также их законность.
Для декларирования сверхнормативной валютной наличности понадобятся следующие документы:
- паспорт;
- документы, подтверждающие происхождение валюты: справка из финучреждения о снятии наличных с банковского счета;
- договор купли-продажи валюты или договор дарения;
- другие документы, которые могут подтвердить законность происхождения денег.
За нарушение таможенных правил пересечения границы с валютной наличностью закон предусматривает ряд наказаний. У каждого государства они разные. В Украине, в частности, закон предусматривает для нарушителя такие наказания:
- штраф в размере 20% от суммы, превышающей норму в случае неправильной декларации, и 100% - за уклонение от декларирования;
- конфискацию денег или других предметов, которые были неправомерно ввезены или вывезены через госграницу;
- уголовную ответственность в виде ареста, судебного преследования и наказания;
- запрет на выезд в случае серьезного нарушения.
Напомним, НБУ не может удержать гривну от падения, несмотря на резкое увеличение продажи валюты.