Налоговая служба может получить информацию о банковских счетах украинцев. Стало известно, в каких случаях финансовые учреждения передают данные.
Банковская тайна может быть раскрыта. Любой банк передаст нужные сведения по соответствующим запросам. Однако они поступают в случае, если конкретное лицо заподозрили в нарушении налогового законодательства.
Больше всего писем банки получают от судебных исполнителей.
"Банк самостоятельно никакую информацию никому не передает. Это очень чувствительная тема, банк больше всех заинтересован в банковской тайне. Если приходит официальный запрос, любой банк выполнит требования закона "О банках и банковской деятельности" и, конечно, информацию предоставит. Но это не происходит автоматически", – цитирует "Обозреватель" свой источник.
Популярные сейчас
Российская армия к 9 мая попытается захватить еще один украинский город
Кулеба сделал заявление о переговорах с Россией: названо главное условие Украины
Специалисты назвали моторное масло, которе нельзя заливать в двигатель автомобиля с пробегом
Таким образом, если налоговая служба не подозревает гражданина в сокрытии дохода и минимизации налоговых платежей, вероятно запрос подавать не будут. Если бы решили сделать запросы на всех налогоплательщиков, это ударило по репутации банков и парализовало бы работу налоговой.
Адвокат Ростислав Кравец отметил, что проблемы с раскрытием банковской тайны не касаются большинства украинцев. Если они получают часть зарплаты на свой счет или самостоятельно пополняете его своими средствами, полученными "в конверте", налоговая ими не заинтересуется.
Однако риск увеличивается, если клиент банка стал фигурантом расследования о мошенничестве или отмывании денег, подал документы на оформление государственной помощи. 100-процентную защиту обеспечивает только легальный доход, объясняющий крупные расходы, любой перевод и т. п.
Большая вероятность попасть под финансовый мониторинг самого банка, если клиент делает крупные переводы или получает крупные суммы на счет.
"В Украине есть одна маленькая проблема. Банковская система работает исключительно по-белому и существует финмониторинг, который требует, чтобы банки обслуживали только честных людей, платящих налоги, не жульничающих, не обманывающих. Но украинцы хотят воровать и обманывать, и чтобы банки не блокировали счета. Так невозможно", - цитирует экономического эксперта Александра Охрименко УНН.
Ранее сообщалось, что Национальный банк отобрал лицензию у крупнейшей сети обменников Украины.