НБУ обнаружил серьезные нарушения в работе трех крупных банков и шестнадцати небанковских финансовых учреждений. ПУМБ оштрафовали почти на 11 млн грн.
Национальный банк Украины применил меры влияния к организациям из-за выявленных нарушений в сфере финансового мониторинга и валютного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.
ПУМБ оштрафовали на 10,85 млн грн за ненадлежащее выполнение риск-ориентированного подхода, некачественные проверки клиентов, нарушения при переводе средств, неиспользование типологических исследований и отсутствие онлайн-мониторинга информации о плательщиках переводов.
Конкорд Банк, у которого отозвали банковскую лицензию и ликвидировали с 1 августа, оштрафовали на 400 тыс. грн. Одной из причин стало отсутствие информации об инициаторах денежных переводов и получателях.
Кристалбанк получил 51 тыс. грн штрафа за неиспользование риск-ориентированного подхода.
Внушительные суммы штрафных санкций возложены на небанковские финансовые учреждения:
- "Стидва" (1,7 тыс. грн);
- "Октава финанс" (50 тыс. грн);
- "Проксима", "Ломбард Приват", "Укр-транс-кэпитал", "Бизнес-партнер" (по 51 тыс. грн);
- "Кредо" (153 тыс. грн);
- "Валта групп" (204 тыс. грн);
- "Аверс" (200 тыс. грн);
- "Магнат" (250 тыс. грн);
- "Укр кредит финанс" (почти 2,5 млн грн);
- "Премиум финанс" и "Альфа-инвест групп" (по 400 тыс. грн);
- "Центрофинанс" (500 тыс. грн).
Еще две организации - "Виллис полска С.А" и – "Финансовый свит" - получили письменные предупреждения.
Какие учреждения ожидают проверки НБУ
НБУ конца года проверит работу еще двух банков: Банк ¾ и А-Банк. Это будут выездные проверки по вопросам финансового мониторинга, соблюдения требований санкционного и валютного законодательства.
В ближайшее время проверки запланированы в государственной "Укрпочте", страховой компании "Арсенал Страхование", финкомпании "Эво" и "Манивео скорая финансовая помощь".
Напомним, что плановые выездные проверки возобновились с 29 июня 2023 года после отмены карантина из-за пандемии COVID-19.
Ранее сообщалось, что клиентам ликвидированного Конкорд Банка заблокировали счета.