ПриватБанк и Monobank блокируют счета клиентов из-за криптовалюты: что ответили клиентам

ПриватБанк и Monobank блокируют счета клиентов из-за операций по купле-продаже криптовалют. Известно о нескольких подобных случаев в финучреждениях, о которых их фигуранты рассказали на сайте Минфина.

Один из клиентов ПриватБанка поведал в своем отзыве, что государственный ПриватБанк заблокировал ему счет без уведомления после p2p-операций с криптовалютами якобы по причине "рисковых операций". Мужчине предложили перечислить остаток средств на карту другого банка и больше не захотели иметь с ним дело.

"Утром заходил в Приват24, было все окей. Захожу в 2 часа дня, а зайти не могу, звонить 3700. Позвонил и ответ бота "С вами разорванные отношения и т.д". Пришел в отделение, сделал заявление, чтобы вернули мои законные средства (жду 2 дня уже).Так же узнать причину я не смог, просто всех сметают под "высокие риски", "террористы", "обман" и т.д. заработать на криптовалюте — то х***н Вам, Вы мошенник, тем более это торговля p2p. Хотя банк пользовался более 10 лет", — говорится в жалобе.

В ответе ПриватБанк ссылается на Закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" и объясняет, что счет клиента был заблокирован как раз на основании подозрений в нарушении этого закона.

Еще в одной жалобе клиент описал аналогичную ситуацию с блокировкой счета в Monobank после операций с криптовалютами.

"Банк заблокировал карту за большие поступления за последние 7 дней. Причем полностью. Оборот средств составлял порядка 40 000 грн за 7 дней", — говорится в сообщении клиента, который опубликовал переписку с банком.

В Monobank отметили, что приняли решение об отказе в пользовании картой на основе информации из разных проверенных источников. Точную причину отказа не объяснили из-за политики банка.

Ранее сообщалось, что ПриватБанк запустил в Приват24 новую услугу по обмену валют для предпринимателей.