Правление НБУ решило отозвать лицензию у Конкорд Банка и ликвидировать его с 1 августа 2023 года. В Верховной Раде назвали причину, почему крупный украинский банк прекратил работу на рынке.
В Нацбанке сообщили, что Конкорд Банк систематически нарушал требования в сфере предотвращения и противодействия отмыванию (легализации) доходов, которые были получены незаконным путем. Установлено, что банк финансировал терроризм и причастен к распространению оружия массового поражения.
Указано, что регулятор за последние два года налагал штрафы в общей сумме 60,4 млн грн и письменное предостережение.
Вывод Конкорд Банка с рынка не повлияет на стабильность банковского сектора Украины, потому что доля финучреждения составила 0,17% от активов платежеспособных банков. По данным на 1 июня 2023 года банк по размеру активов занимал 35-е место (4,83 млрд грн) среди 65 действующих в стране.
В НБУ также подчеркнули, что все вкладчики банка получат от Фонда гарантирование вкладов физических лиц возмещения своих депозитов в полном размере вместе с процентами, начисленными на конец дня, предшествующий дню начала процедуры вывода банка с рынка. По состоянию на 1 июля 2023 года сумма равняется 1,116 млрд грн.
В ВРУ сообщили, что банк помогал игорному бизнесу уклоняться от уплаты налогов. Заявил замглавы комитета парламента по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк уточнили, что НБУ решил отозвать лицензию и ликвидировать Конкорд Банк в связи с мискодингом, который расследовала временная специальная комиссия ВРУ по игорному бизнесу.
Глава указанного комитета Данил Гетманцев выразил свое мнение:
"Сегодня второй крупнейший банк, помогавший мошенникам уклоняться от налогообложения в игорке, лишен лицензии. Решение справедливо, обосновано и очень поучительно. Никто не имеет права воровать у армии в войну", – пояснил депутат.
Ранее сообщалось о национализации Sense Bank, бывшего Альфа-Банка.