Национальный банк Украины направит в Верховную раду законопроект об ограничении карточных p2p-переводов в отношении некоторых операций. Инициатива направлена на борьбу с преступностью.
Проект закона прокомментировал глава комитета ВР по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев. Он уточнил, что есть карточные операции между гражданами, которые имеют явные признаки правонарушения. Именно с такими операциями намерен бороться НБУ.
В первую очередь закон ударит по так называемым "дроперам". В кругах наркоторговцев так называются люди, на карты которых клиенты наркодиллеров сбрасывают деньги за незаконное вещество.
Нередко такими людьми являются пенсионеры, карты которых попадают в пользование дельцов за небольшую ежемесячную комиссию. После этого на карточном счету пожилого человека банк наблюдает совершенно невероятную и нетипичную активность, когда начинают приходить сотни переводов от самых разных лиц.
Гетманцев отмечает, что есть и другие схемы по работе с банковскими картами, которые разработали преступные элементы. Он утверждает, что закон не коснется 99% украинцев, которые ведут честную жизнь.
Однако в случае аномальной активности при осуществлении p2p-переводов, карту гражданина заблокируют до разъяснений с его стороны. Вероятнее всего, объясняться ему придется не только с банком, а и с правоохранителями.
Даниил Гетманцев также напомнил пример двух банков – "Конкорд" и "Айбокс". Они были заподозрены в преступном отмывании средств от игорного бизнеса. Их лицензии отозваны.
Глава финансового комитета ВР заверил, что проект закона будет тщательно изучен и вынесен на общественное обсуждение.
Напомним, ранее Даниил Гетманцев рассказал, как украинцам будут повышать налоги. Верховная Рада одобрит введение военного сбора для ФЛП как один из способов увеличения бюджетных поступлений.