Национальный банк Украины готовит законопроект об ограничении карточных переводов. В Верховной Раде, которая будет рассматривать этот документ, объяснили его идею.
Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал, что данная законодательная инициатива направлена на предотвращение "нетипичных операций". Они, по словам депутата, свидетельствуют о противозаконной деятельности владельца карточки, а также других лиц, которые могут ей пользоваться.
Он сказал, что 99% операций являются абсолютно типичными и совершаются украинцами ежедневно. Но есть несколько видов необычных безналичных переводов, которые должны вызывать подозрение финансовой структуры и правоохранителей.
"Речь идет лишь об определенных аномальных операциях, которые используются торговцами наркотиками, нелегальными спиртом и табаком, а также представителями нелегального игорного бизнеса для осуществления противоправной деятельности. Это крупные преступные "бизнесы", которые пытаются привлечь к своим схемам многих физических лиц", – отметил Даниил Гетманцев.
Парламентарий разъяснил, как это действует на практике. К примеру, торговцы наркотиками могут договориться с владельцем банковской карты, на которую будут собирать переводы от десятков и сотен клиентов. При этом они платят владельцу карты за это небольшие комиссионные.
Есть и другие подобные схемы, которые известны Нацбанку, и он намерен бороться с ними на законодательном уровне.
Законопроектом предлагается принудить владельца карты отчитываться об аномальных операциях. Если он сумеет доказать, что они не являются противоправными, то его счет и средства на нем будут разблокированы. В противном случае может наступить и уголовная ответственность.
Напомним, ранее Даниил Гетманцев предупредил, что украинским ФЛП готовят повышение налогов. В своем материале мы разъясняли, чем это обусловлено.