Парламент планирует на законодательном уровне закрепить право банков на слежку за средствами отдельной категории граждан. Об этом проинформировал представитель комитета Верховной Рады по бюджету Павел Бакунец.
Законопроект №9268 подразумевает финансовый контроль со стороны банковских учреждений и защитные механизмы для государства, чтобы эффективнее бороться с отмыванием средств, полученных незаконным путем. В документе предложено приравнять публичных служащих к политически значимым лицам.
В документе разработан механизм обеспечения прозрачности и снижения возможности отмывания денег представителями власти. За их финансовыми операциями в банке будут пристально следить.
"Этот законопроект, рассмотренный в первом чтении, это означает то, что большая часть чиновников нашей страны становятся публично значимыми лицами. Это значит, если человек работал как менеджер на государство, получал за это средства от государства, когда он будет обращаться в финансовые учреждения, банков, они должны к ней применять особый подход, проверить, откуда средства у человека, открывающего счет и совершающего ту или иную операцию", - отметил Бакунец.
Популярные сейчас
Шмыгаль сделал заявление о дальнейшем финансировании пенсий и соцвыплат в Украине
В Украине начинается массовый перерасчет субсидий: что изменится
В Украине предлагают начинать школьное образование с 3-5 лет
Народный избранник назвал новшество важным шагом. Он подчеркнул, что люди, которые будут приходить на работу в публичную сферу и становиться политически значимыми, понимали, что они пожизненно будут клиентами, к которым финансовых учреждениях будет применяться особый подход.
Ранее стало известно, что после победы Украины в войне с Россией и отмены военного положения банковская система может начать консолидироваться. Ожидаются продажи банков и кредитных портфелей, а также реорганизации.
В прошлом году самые крупные сокращения собственного капитала показали: Укрэксимбанк: на 8,4 млрд грн (на 67%) — до 4,1 млрд грн, ПриватБанк: на 8,8 млрд грн (на 13%) — до 57,8 млрд грн и Сенс Банк: на 7 млрд грн (на 54%) — до 6 млрд грн.
Максимальные приросты собственного капитала оказались у Ситибанка: на 2,8 млрд грн (на 97%) — до 5,7 млрд грн, Укрсиббанка: на 3,5 млрд грн (на 37%) — до 13,1 млрд грн и Универсал Банк/monobank: на 2,4 млрд (на 35%) — до 9,1 млрд грн.
Напомним, как банки уже проверяют переводы клиентов, и как избежать блокировки счетов.