НБУ виявив серйозні порушення у роботі трьох великих банків та шістнадцяти небанківських фінансових установ. ПУМБ оштрафували майже на 11 млн грн.
Національний банк України вжив заходів впливу до організацій через виявлені порушення у сфері фінансового моніторингу та валютного законодавства. Про це повідомили у прес-службі регулятора.
ПУМБ оштрафували у 10,85 млн грн за неналежне виконання ризик-орієнтованого підходу, неякісні перевірки клієнтів, порушення при переказі грошей, невикористання типологічних досліджень та відсутність онлайн-моніторингу інформації про платників переказів.
Конкорд Банк, в якого відкликали банківську ліцензію та ліквідували з 1 серпня, оштрафували на 400 тис. грн. Однією з причин стала відсутність інформації про ініціаторів грошових переказів та одержувачів.
Кристалбанк отримав 51 тис. грн штрафу за невикористання ризик-орієнтованого підходу.
Крупні суми штрафних санкцій накладені на небанківські фінансові установи:
- "Стідва" (1,7 тис. грн);
- "Октава фінанс" (50 тис. грн);
- "Проксіма", "Ломбард Приват", "Укр-транс-кепітал", "Бізнес-партнер" (по 51 тис. грн);
- "Кредо" (153 тис. грн);
- "Валта груп" (204 тис. грн);
- "Аверс" (200 тис. грн);
- "Магнат" (250 тис. грн);
- "Укркредит фінанс" (майже 2,5 млн. грн);
- "Преміум фінанс" та "Альфа-інвест груп" (по 400 тис. грн);
- Центрофінанс (500 тис. грн).
Ще дві організації - "Вілліс полська С.А" та - "Фінансовий світ" - отримали письмові попередження.
Які установи очікують на перевірку НБУ
НБУ кінця року перевірить роботу ще двох банків: Банк ¾ та А-Банк. Це будуть виїзні перевірки з питань фінансового моніторингу, дотримання вимог санкційного та валютного законодавства.
Найближчим часом перевірки заплановані у державній "Укрпошті", страховій компанії "Арсенал Страхування", фінкомпанії "Ево" та "Манівео швидка фінансова допомога".
Нагадаємо, що планові виїзні перевірки відновилися з 29 червня 2023 року після скасування карантину через пандемію COVID-19.
Раніше повідомлялося, що клієнтам ліквідованого Конкорду Банку заблокували рахунки.