Правління НБУ вирішило відкликати ліцензію у Конкорд Банку та ліквідувати його з 1 серпня 2023 року. У Верховній Раді назвали причину, чому український банк припинив роботу на ринку.
У Нацбанку повідомили, що Конкорд Банк систематично порушував вимоги у сфері запобігання та протидії відмиванню (легалізації) доходів, які були отримані незаконним шляхом. Встановлено, що банк фінансував тероризм та причетний до поширення зброї масового ураження.
Вказано, що регулятор за останні два роки накладав штрафи в загальній сумі 60,4 млн грн та письмове застереження.
Виведення Конкорд Банку з ринку не вплине на стабільність банківського сектору України, тому що частка фінустанови становила 0,17% активів платоспроможних банків. За даними на 1 червня 2023 року, банк за розміром активів займав 35-е місце (4,83 млрд грн) серед 65 діючих у країні.
У НБУ також наголосили, що всі вкладники банку отримають від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб відшкодування своїх депозитів у повному розмірі разом із відсотками, нарахованими на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення банку з ринку. Станом на 1 липня 2023 року сума дорівнює 1,116 млрд грн.
У ВРУ повідомили, що банк допомагав гральному бізнесу ухилятися від сплати податків. Заявив заступник голови комітету парламенту з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк уточнили, що НБУ вирішив відкликати ліцензію та ліквідувати Конкорд Банк у зв'язку з міскодингом, який розслідувала тимчасова спеціальна комісія ВРУ з грального бізнесу.
Голова вказаного комітету Данило Гетманцев висловив свою думку:
"Сьогодні другий найбільший банк, який допомагав шахраям ухилятися від оподаткування у грі, позбавлений ліцензії. Рішення справедливе, обґрунтоване і дуже повчальне. Ніхто не має права красти в армії у війну", - пояснив депутат.
Раніше повідомлялося про націоналізацію Sense Bank, колишнього Альфа-Банку.